Dos hombres dominicanos residentes en Nueva Jersey, admitieron este lunes su papel en un negocio ilegal de transmisión de dinero, anunció la fiscal federal interina Rachael A. Honig.
Erickson Checo Almonte, 31 de Passaic, y Jordano Abreu Diaz, 24 de Clifton, Nueva Jersey, se declararon culpables por videoconferencia, el 25 de octubre de 2021 ante el Distrito de EEUU, por informaciones en su contra que los acusaban de ayuda e instigación a un negocio ilegal de transmisión de dinero.
De acuerdo con los documentos presentados en este caso y declaraciones realizadas en el tribunal:
Desde abril de 2017 hasta marzo de 2019, Erickson Checo Almonte aceptó más de 3.9 millones de dólares en efectivo, y compró más de 137 cheques de caja en sucursales bancarias locales en Nueva Jersey y otros lugares.
Desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017, Abreu Díaz aceptó más de 1 millón en efectivo, y compró 39 cheques de caja en bancos de Nueva Jersey y otros lugares.
Ambos hombres admitieron que el efectivo que usaron para comprar los cheques provenía de una actividad ilegal.
La investigación reveló que el dinero en efectivo era producto de la distribución ilegal de drogas.
Las compras de cheques fueron parte de un esquema de lavado y transmisión de dinero ilegal a gran escala, diseñado para ocultar la fuente ilegal del efectivo y transferirlo de Nueva Jersey a República Dominicana y Colombia, mientras se intentaba evitar el escrutinio por parte de las fuerzas del orden y los bancos estadounidenses.
El cargo de complicidad en un negocio de transmisión de dinero ilegal conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250,000 mil dólares, o el doble de la cantidad involucrada en el delito.
La sentencia para ambos acusados está programada para el 2 de marzo de 2022.
Dos residentes del condado de Passaic admitieron su papel en un plan de lavado de dinero de 27 millones de dólares que buscaba transferir las ganancias de las drogas a los cárteles en el extranjero después de disfrazar la fuente de los fondos, usando cheques de caja, según la Oficina del Fiscal de EEUU.
Erickson Checo Almonte, 31, de Passaic, y Jordano Abreu Diaz, 24, de Clifton, se declararon culpables por separado en un tribunal federal el lunes, reconociendo que lavaron hasta 3.9 millones en ganancias ilícitas.
Felicia Almonte, de Passaic.
Julio de la Cruz Acosta, de Paterson.
Willy Cruz Bonilla, de Paterson.
Emmanuel Núñez Reyes, de Paterson.
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