NUEVA YORK.- El reconocido preparador dominicano de impuestos, Rafael Álvarez (El Mago) tendrá que pagar $145 millones de dólares en restitución después de declararse culpable el pasado martes por fraude al Servicio de Impuestos sobre la Renta (IRS) del gobierno de Estados Unidos.
Será sentenciado por el juez fJ. Paul Oetken el 11 de abril 2025 enfrentando hasta 5 años y otros tres años por fraude individual al IRS, en una cárcel federal.
Un comunicado de la fiscalía federal del distrito Sur en Manhattan explica que Álvarez, se mantuvo por décadas usando identidades y declaraciones falsas de supuestos contribuyentes para robarle la alta suma al Gobierno en un esquema fraudulento que el fiscal federal actuante, Edward Y. Kim calificó como el más grande de la historia.
Álvarez, cuya empresa «Álvarez Tax» cuenta con sucursales en toda la ciudad y otros estados de Estados Unidos, perpetró y supervisó uno de los fraudes fiscales más grandes de la historia por parte de un preparador de declaraciones, dijeron los fiscales.
También se declaró culpable de uno, de de dos cargos de información sustitutiva que lo acusa de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y robar fondos del Gobierno y un cargo de ayudar y asistir en la preparación de una declaración de impuestos sobre la renta individual falsa y fraudulenta.
Los cargos surgen de la orquestación de Álvarez de un esquema de fraude fiscal de $145 millones de una década de duración para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos sobre la renta individual que incluían información falsa diseñada para reducir fraudulentamente la carga tributaria de las personas.
Como parte de la declaración de culpabilidad Álvarez acordó pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) $145 millones en restitución y confiscar más de $11.84 millones en ganancias fraudulentas que recibió de su conducta criminal.
Álvarez se declaró culpable ante el juez federal J. Paul Oetken.
«Rafael Álvarez llegó a ser conocido como El Mago por sus clientes por su supuesta habilidad para hacer desaparecer su carga fiscal. Pero, como muestra la declaración de culpabilidad, no había magia en lo que Álvarez estaba haciendo: estaba cometiendo un delito federal grave al falsificar decenas de miles de declaraciones de impuestos y, en el proceso, privar al IRS de $145 millones en ingresos fiscales.
“La declaración de culpabilidad en uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un preparador de declaraciones, debería servir como un recordatorio importante para los profesionales de impuestos de que esta Oficina investigará y enjuiciará enérgicamente los delitos fiscales», dijo el fiscal. Como se alega en la Acusación y la Información Sustitutiva y las declaraciones hechas en presentaciones públicas y procedimientos judiciales, desde 2010 o alrededor de esa fecha, hasta 2020 inclusive, Álvarez fue el director ejecutivo, propietario y gerente de “ATAX New York, LLC” y también hizo negocios como “ATAX New York Marble Hill, ATAX Marble Hill, ATAX Marble Hill NY y ATAX Corporation en conjunto, ATAX». ATAX” que era una empresa de preparación de impuestos de alto volumen ubicada en El Bronx que preparó aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos federales sobre la renta para sus clientes durante este período.
La fiscalía sostiene que Álvarez preparó declaraciones de impuestos para los clientes de ATAX y reclutó, supervisó y dirigió a otro personal de ATAX que, a su vez, preparó declaraciones de impuestos para los clientes.
Durante ese período, Álvarez supervisó un amplio esquema fraudulento, mediante el cual él y sus empleados presentaron información falsa al IRS en las declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX.
Las informaciones falsas, que incluían, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas fraudulentas pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, sirvieron para reducir fraudulentamente la responsabilidad fiscal de los clientes y aumentar los reembolsos de impuestos de los clientes del IRS.
En total, Álvarez supervisó la presentación fraudulenta de declaraciones de impuestos de ATAX en nombre de clientes que privaron al IRS de $145 millones en ingresos fiscales. “Álvarez era tan consistente en falsificar las declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX que llegó a ser conocido por los clientes de ATAX como El Mago», dijo el fiscal Kim.
Aceptó como parte de su acuerdo de culpabilidad que él era un líder del esquema e intentó obstruir o impedir la administración de justicia con respecto a la investigación del esquema de fraude fiscal cuando él y un empleado de ATAX hicieron declaraciones falsas a un agente de ingresos del IRS. La operación de ATAX por parte de Álvarez ayudó a la compañía a generar aproximadamente $12 millones en ganancias fraudulentas durante la duración del fraude.
Álvarez, de 61 años residente en Cortland Manor, Nueva York, se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y robar fondos del Gobierno que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, y un cargo de ayudar y asistir en la preparación de una declaración de impuestos sobre la renta individual falsa y fraudulenta de los Estados Unidos, que conlleva una sentencia máxima de tres años de prisión.
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