Barahona, RD.-En el marco de una investigación encabezada por representantes del Ministerio Público, detuvieron a cuatro empleados de Banreservas, presuntamente vinculados a la sustracción de una alta suma indeterminada de dinero en Barahona.
La acción la llevó a cabo el departamento de Seguridad Bancaria y oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim). Hasta el momento, se desconocen las identidades de los detenidos.
Sin embargo, una fuente de entero crédito confirmó que los empleados permanecen arrestados en la celda preventiva de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.
Investigación demuestra desfalco
De acuerdo con el informe policial relacionado con la investigación del presunto desfalco millonario, se detalla que el arresto de los cuatro colaboradores del banco se produjo el lunes.
Esto luego de que los recibieron mediante oficio sin número por parte de miembros del departamento de operaciones e investigaciones del propio banco estatal.
La entidad bancaria bajo la coordinación del Ministerio Público, llevan a cabo una investigación sobre una posible asociación delictiva conformada por empleados.
El banco en Barahona se encuentra en la calle José Francisco Peña Gómez, 21, antigua Uruguay. Desde allí, presuntamente habrían sustraído fondos pertenecientes al banco del Estado.
Monitoreo preventivo
"A través del sistema ‘Teller’ se activó un monitoreo preventivo que permitió identificar un comportamiento anómalo en la Oficina Barahona, vinculado al oficial de caja Florián Matos. Se detectó el 4 de julio de 2025 que dicho colaborador había generado dos comprobantes de traspaso de efectivo ‘Inter’, por valores de RD$10,800,000.00 y RD$13,000,000.00, respectivamente”, indica la nota informativa emitida por la Policía Nacional.
Según el documento, estas operaciones se realizaron en la caja bóveda número 54. Una revisión retroactiva de las transacciones reveló que, desde noviembre de 2023, el colaborador venía repitiendo esta maniobra para ocultar faltantes temporales de efectivo.
Agrega que, acumulan un monto total de RD$29,000,000.00, en billetes de RD$1,000.00, hasta el 17 de junio de 2025, fecha en la cual intentó encubrir el faltante durante un conteo sorpresa. De igual modo, se indica que el 8 de julio de 2025, la Auditoría Forense del banco realizó un arqueo en la oficina Barahona. Revela que, todos los cajeros presentaron cuadres correctos, excepto el oficial Florián Matos, quien no se presentó alegando problemas de salud.
Uno de los empleados del banco presentó licencia
Más tarde, el 9 de julio de 2025, presentó una licencia médica con diagnóstico de “HTA en debut, hipertrofia de ventrículo izquierdo y cefalea en estudios”. La misma le otorgaba siete días de reposo para evaluación y tratamiento.
El caso lo tipifican de "asociación para sustraer recursos del banco”, valiéndose de sus funciones como empleados de la institución. A lo detenidos los pondrán a disposición de la justicia en las próximas horas para los fines legales correspondientes.
Hasta el momento, el vocero local de la Policía, Algenis Rubio Ramírez, no se ha pronunciado respecto al caso, se espera que lo haga en las próximas horas.
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