Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción para dos hombres que presuntamente integraban una red dedicada a la obtención ilícita de fondos y estafa por valor de más de 19 millones de pesos contra entidades de intermediación financiera, informó este domingo el Ministerio Público.
A Michael Ernesto Martínez Ramírez se le impuso una garantía económica de dos millones de pesos y a Jan Marcos Sánchez de la Rosa otra de 400,000 pesos.
Además, se les ordenó la presentación periódica ante el Ministerio Público y se les impide salir del país sin autorización judicial.
En la audiencia, en la que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, los fiscales señalaron que desde el 19 de junio de 2025 los imputados, junto a otros miembros de la red criminal, realizaron y recibieron transferencias bancarias mediante una compañía internacional.
"Las transferencias eran duplicadas en la acreditación de fondos de la entidad crediticia y los imputados aprovechaban para la obtención ilícita de fondos, logrando estafar a una sociedad financiera con la citada suma millonaria", señaló el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, los imputados Martínez Ramírez y Sánchez de la Rosa, junto con más de veinte investigados "vulneraron la red tecnológica de la entidad financiera, a través de la cual generaron fondos ilícitos mediante acreditaciones irregulares con cargo a sus cuentas y tarjetas de débito asociadas".
Después de obtener los fondos, procedían a transferirlos a cuentas y a dispersarlos a terceros.
El Ministerio Público les imputa violaciones a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano y los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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