PERAVIA. – Un tribunal de Peravia condenó a ocho años de prisión a un hombre y a cinco años de prisión suspendida, bajo condiciones, a su pareja, con quienes se dedicaba al lavado de activos a través de una disuelta compañía de renta de vehículos en Peravia.
La condena de ocho años de prisión recayó sobre Ronny Anyolin Guerrero Reyes, quien además fue sentenciado al pago de una multa de cinco millones de pesos. En tanto, a Carmen Magdalena Ramírez Pérez le impusieron cinco años de prisión, suspendidos bajo condiciones.
Además de la condena, Argelis Ariel Rojas Espinal, juez del Primer Juzgado de la Instrucción de Peravia, ordenó la disolución de la compañía de fachada “Nuevo Orden Rent Car”, que estaba bajo el control de los procesados.
El tribunal ordenó el decomiso de siete vehículos de alta gama, tres pistolas (dos marcas Glock y una HS), varios aparatos electrónicos, prendas, relojes de lujo y dinero en efectivo, ocupados durante los allanamientos e inmovilizados mediante medidas impulsadas por el Ministerio Público.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y al lavado de activos, que operaba en la zona sur del país, teniendo como centro el municipio de Baní y las provincias de Barahona y Pedernales.
La estructura estaba integrada por once personas físicas y dos jurídicas, con miembros de nacionalidades dominicana, holandesa, venezolana y arubeña. Entre los implicados figuran Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo y Alan Joseph Del Rosario Polanco.
También forman parte Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martín García y Manuel Apolinar Báez Melo, así como las razones sociales Caribbean Sea Services SRL y Nuevo Orden Company SRL. El grupo introducía al país grandes cantidades de drogas narcóticas por vía marítima.
La Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron la investigación el 29 de abril de 2021, tras el decomiso de 35 sacos de nylon con 872 paquetes que contenían 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo “La Patrona” y confirmados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Un segundo hallazgo de 26.4 kilogramos de cocaína se produjo en la residencia del acusado Albertico Franklin Leung y David Alberto Leung, este último prófugo tras escapar del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní. Junto a él también se encuentra prófuga su pareja sentimental, la venezolana Leydimar del Carmen Prado.
A raíz del caso, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo activó una investigación financiera que permitió identificar una organización que movía sumas exorbitantes de dinero en el sistema financiero nacional. Se determinó que lograron colocar de forma conjunta la suma de ciento ochenta y nueve millones trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos con setenta centavos (RD$189,331,640.70) y salidas por ciento cuarenta y cuatro millones ciento cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos con siete centavos (RD$144,141,549.07), de los cuales un alto porcentaje fue colocado en efectivo.
Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Antilavado, y Ángel Darío Tejeda, titular de la Fiscalía de Peravia, valoraron que el crimen organizado reciba un duro golpe con sentencias firmes y el decomiso de activos obtenidos por el trasiego de drogas. Ambos reconocieron el trabajo de los fiscales litigantes Pedro Medina Quezada y José Manuel Calzado.
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