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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinación con el Ministerio Público, realizaron varios operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, donde desmantelaron una organización de lavado de activos vinculado a César Emilio Peralta, "César El Abusador".
Durante el operativo resultaron apresados Luis Eduardo Velasquez Cordero "El Pequeño" de unos 35 años de Edad, solicitado en extradición por los Estados Unidos y Rhinel Rafael Rodriguez de la Cruz "Fido", Lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado por la organización delictiva que dirige el señor "El Pequeño".
El Pequeño es el líder principal de la Organización de Lavado de Activos más grande de la época reciente, quien en compañía de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, trabajaban con dinero proveniente del narcotráfico internacional, dedicándose a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero.
La Organización logró lavar dinero para el narcotraficante César Emilio Peralta (a) César El Abusador por unos US$260 millones de dólares, de los cuales obtuvieron grandes beneficios.
Estos lograron así disponer mediante inversiones de bienes raíces, compras de apartamentos, fincas, villas, casas, etc. vehículos de lujo de alta gama como Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover y otras propiedades, con valor superior a los 15 millones de dólares.
La Organización de "El Pequeño" ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de América y México, vinculados al Cartel de Sinaloa.
Según las investigaciones Velázquez no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de cocaína, lavado de dinero, estratificación por medio a propiedades y bienes raíces, sino que, ha participado directamente en recibir cocaína desde Suramérica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa.
Por tales acciones el Fiscal Federal del Distrito de New Jersey, EEUU presentó formal acusación en contra de Luis Eduardo Velázquez Cordero (a) El Pequeño, mediante el caso 206 por Lavado de Activo, conspiración para lavar dinero producto de una actividad criminal, siendo solicitado en extradición, por lo que en fecha 27 del mes de junio la Suprema Corte de Justicia reunida en sala de audiencia conoció la solicitud de orden de extradición formulada por la Corte del Distrito de New Jersey USA, vía la Embajada de los Estados Unidos en la república Dominicana.
Esto se realizó mediante la solicitud diplomática 235 enviada a la Procuraduría General de la República específicamente a la Procuradora Adjunta de Asuntos Internacionales y Extradiciones desde donde se tramitó la solicitud de orden de Arresto de "El Pequeño".
En fecha 28 de Julio 2020, "El pequeño" fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, en atendiendo a una orden de judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia motivada mediante una solicitud de extradición por parte de las Autoridades Judiciales de los Estados Unidos de América Autoridades Judiciales de los Estados Unidos de América conforme al acuerdo bilateral suscrito entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América.
El citado Luis Eduardo Velázquez Cordero (a) El Pequeño, fue detenido en la Calle Federico Geraldino Casi esquina Gustavo Mejia Ricart, ocupándole la suma de US$62,000.00 Dólares americano, un Billete de RD$500.00, dos celulares y una jeepeta Marca Range Rover Sport CVR color blanca modelo 2019. Los imputados y las propiedades serán tramitadas en las próximas horas ante la Suprema corte de Justicia para que le sea conocido la solicitud de extradición.
La agencia antinarcóticos continua las pesquisas a fin de dar con el paradero de otros miembros de la organización criminal, y localizar otros bienes y propiedades.
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