Refiere el jurista Amadeo Peralta, que José Luis Santoro y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia, mantenían cuentas en el Banco Banesco, sucursal Panamá, No.201000143078, cuentas en Suiza y empresas con tantos nombres y objetos sociales que parecían simular un gran emporio comercial y que no era mas que para ser utilizadas en la triangulación de operaciones financieras que sirvieron para violar la ley monetaria y financiera, incurrir en delitos de lavado de activos, blanqueo de capitales, simulaciones, estafas, abuso de confianza y asociación de malhechores y que entre muchas empresas unas de origen panameño, otras venezolanas y otras que fueron validadas en Rep.Dom. luego de ser compradas en Panamá, se encuentran:
Murviel Dominicana S.A, Aerolineas Ejecutivas de América C.A, Constructora J&K, C.A, Murviel Trading, INC., Plastico Celia CxA, Inversora CablecentroCxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club S.R.L., PeraviaGroup, LLC., Construcciones COHOMBRAL CO, S.R.L., SaveJustBuyImport SJBI, S.R.L., Caribbean Of Senses CARSEN, S.R.L., Murviel Capital Trading, INC., Casa Italia Maracay, Inversiones San MarcromaCxA, Inversiones Auyante Puy, SerretTravel, SRL. (RNC:1-30-72325-7), Hermanos Serret, SRL. (RNC:1-01-07735-2), Centro de Acopio Banilejo (RNC:130-286752), Laboratorios Emerson CxA, Lubri Seguros RM, SRL., Green Universal Energy Cabral Veras, SRL., Mountain Ranch-Rio Arroyo Vuelta, SRL., MonteazulInvesments, SRL., Kemasik Inversiones, EIRL., Movimiento Económico de Acción Social Medas, C por A., Intercambio Coorporativo, SRL., GAF Natural Gas &Oil Terminal, SRL., La Esquina de Tejas, SRL., PlasticosRositereCxA, Televisora TIC.tv, AmericaSiolInnvation CR, S.A., Celia Investment, WorldAutomotive of Florida INC, Hampton Chrysler Dodge & Jeep INC, KeganInvestmentCorp, Space Big, CxA, Industrial Caucedo, SRL. (Registro Mercantil No. 16463SD), City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), LomertRealty Business, SRL. (Registro Mercantil No. 93561SD), Canteras Del Trópico, SRL.(Registro Mercantil No. 44427SD), Intercambio Corporativo DR, SRL.(Registro Mercantil No. 41274SD), Constructora y talleres de ensamblaje Del Caribe, SRL.(Registro Mercantil No. 101783SD),Inmobiliaria María, SRL., Inversiones María S.R.L., Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Impresos Latinoamericanos C.A., ConsultoriaFarlouber, Consultora Krispo CKPO.
El abogado Cesar Amadeo Peralta, de igual modo confirmo, que la mayoría de estas empresas les fueron comunicadas y denunciadas a la Superintendencia de Bancos de la Rep. Dom. de manera oportuna a los fines de que pudieran prever con antelación la ocurrencia de un evidente lavado de activos y operaciones fraudulentas que a través de las mismas se venían cometiendo y que las autoridades monetarias no hicieron nada hasta que sobrevino el escandalo de la quiebra del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, caso por el cual fueron estafados cientos de ahorrantes y se encuentran guardando prisión en cárceles españolas, venezolanas y dominicanas, diferentes ejecutivos de dicha entidad bancaria y por los mismo hechos la Interpol, persigue de manera activa a otros.
La Procuradora Fiscal del D.N., Yeni Berenice Reynoso, en los próximos días estaría depositando acusación formal y definitiva en contra de los que pudieran resultar responsable del fraude bancario del Banco Peravia y de igual modo revelo el jurista que en los próximos días se estarían depositando otras acusaciones contra diferentes personas que figuraban en los Consejos de Administración de esas entidades fantasmas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en EE.UU., República Dominicana y Venezuela.
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