El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a penas de entre tres y siete años de prisión y al pago de diversas multas a cinco de los ocho imputados por el fraude en el Banco Peravia, intervenido en noviembre de 2014 tras denunciarse manejo irregular de sus operaciones.
Las penas fueron emitidas contra los ejecutivos Paucides Donato Morales, condenado a dos años de prisión; George Serret, a tres años y al pago de un millón de pesos, Carlos Serret, quien debera cumplir la misma pena; Nelson Serret y Yesenia Serret, a siete años y el pago de dos millones.
Otros tres ejecutivos, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras y Florentino De Jesús Acosta, quedaron absueltos.
El Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión contra Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, así como el pago, para cada uno, de una multa de 2,500,000 de pesos.
En tanto, contra los acusados Paucides Morales Rodríguez y Florentino De Jesús Acosta el órgano persecutor había pedido condenas de 10 años de reclusión y una multa de 1,250,000 pesos.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores para cometer violación a la Ley Monetaria y Financiera, lavado de activos y abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes, estafa agravada y falsificación de documentos.
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